江苏凤凰出版传媒股份有限公司

公司代码:601928 公司简称:凤凰传媒

2018

年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第二十八次会议审议决议,以公司2018年12月31日总股本2,544,900,000股为基数,向全体股东每股派发现金股利0.30元(含税),共计派发现金股利763,470,000.00元,剩余未分配利润,结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。详见2019年4月26日刊登在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《凤凰传媒第三届董事会第二十八次会议决议公告》。

二公司基本情况

1公司简介

2报告期公司主要业务简介(一)公司的主要业务及经营模式

凤凰传媒的主营业务为图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、印刷、发行,公司教育出版、一般图书出版、图书发行等主要业务板块在国内出版集团的排名均位居前列。凤凰传媒入选“2017中国文化企业品牌价值TOP50”榜单,以55.44亿元的品牌价值位列第11位、新闻出版类企业第1位。在巩固传统业务优势的基础上,公司持续加大转型升级力度,积极完善产业布局,在智慧教育、影视、职业教育、云计算、大数据等产业积极拓展,形成了新旧媒体有效融合、新老业务相辅相成的产业布局。公司已形成编印发一体化的产业链和多媒体、多业态的文化产业生态圈,各板块之间资源共享,业务协同,有效减低成本,提高整体效率,做到内容、渠道、技术、物业等优质资源价值最大化。

公司主要业务模式如下:

1、出版业务:主要包括教材、教辅、一般图书、电子出版物、音像制品的编辑出版。公司下属9家出版单位,围绕各自的出版专业定位,策划组织选题并组稿,按专业出版流程完成图书出版工作,并通过相关渠道面向市场进行销售。其中,5家出版单位从事中小学教材出版业务,7家单位具备中小学教辅出版资质,9家单位都从事一般图书出版业务。人民社等5家出版社共有23种中小学教材经教育部审定成为国家基础教育课程标准教材,列入国家教学用书目录,在全国推广使用。与人民教育出版社签署协议,从2017秋起在江苏省代理义教阶段道德与法治、语文、历史三科国家统编教材的教材培训、生产印制、质量管理、销售发行、售后服务等事项。公司下属各出版单位围绕自身出版理念和专业定位,策划相关选题并组稿,或采用相应的社会来稿,经三审三校等完成出版流程,通过相关发行渠道走向市场。

2、发行业务:主要包括教材教辅发行和一般图书发行业务、教学装备销售、物流配送、文化商业地产运营等业务。公司作为江苏、海南两省唯一具备教材发行资质的单位,还承担着两省各地各校教辅材料的发行工作(承担各省评议公告教辅材料发行的单位,应具备教材发行资质);公司通过实体书店连锁经营、电子商务、团供直销、流动供应等方式开展一般图书发行业务。

3、数据业务:依托优质的数据中心资源,高品质、大容量宽带资源,专业、高保障运维服务,以机房(机架)租赁、带宽运营、云服务为主要业务,面向政府和企事业客户提供安全、按需使用的IT服务。

4、影视业务:通过主投与参投相结合的方式,从事电视剧、电影的制作、发行、艺人经纪及相关服务业务。

5、软件业务: 主要从事幼儿教育、基础教育、职业教育等教学软件、虚拟实训软件、网络平台及教育APP的研发、销售,包括产品策划、软件开发、推广销售等。

6、游戏业务:自主研发、运营手机游戏业务,代理运营其他手机游戏企业的产品;运营单机版游戏资讯网站,进行周边产品、网站广告销售。

(二)行业情况说明

根据国家新闻出版署2018年7月发布的《2017年新闻出版产业分析报告》(尚无权威的2018年行业数据),2017年全国出版、印刷和发行服务(不含数字出版)实现营业收入18119.2亿元,较2016年同口径增长4.5%;拥有资产总额22165.4亿元,增长3.0%;利润总额1344.3亿元,增长2.7%。全国出版新版图书25.5万种,降低2.8%;总重印图书25.7万种,增长8.4%。图图书出版实现营业收入879.6亿元,增长5.7%;利润总额137.5亿元,增长2.4%。出版物发行实现营业收入3179.5亿元,同口径增长4.4%;利润总额283.4亿元,增长4.8%。另据中国新闻出版研究院调查汇总数据显示,2017年数字出版实现营业收入7071.9亿元,增长23.6%

上述数据表明,随着文化消费需求的提升,新闻出版产业整体继续保持稳定的发展态势,但是传统图书出版发行业务的增速明显低于数字出版,面临增长乏力的挑战,传统国有图书出版企业转型压力继续加大。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入117.89亿元,同比增长6.68%;实现归属于上市公司股东的净利润13.25亿元,同比增长13.63%;公司经营活动产生的净现流量为21.88亿元,同比增长20.43%。报告期末,公司总资产217.63亿元,同比增长5.76%;归属于母公司股东权益133.33亿元,同比增长7.63%。

2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

于2018年度,纳入合并财务报表范围的主体包括本公司和受本公司控制的子公司119家,并无控制的结构化主体,有关子公司的情况详见本附注七“在其他主体中权益的披露”。本公司本年度合并范围比上年度增加3家,减少25家,详见本附注六“合并范围的变更”。

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:2019-013

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”或“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2019年4月25日以现场加通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长梁勇先生召集,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过了关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案,表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了关于《公司2018年度总经理工作报告》的议案,表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案,表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒2018年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了关于公司2018年年度报告及其摘要的议案,表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒2018年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒2018年年度报告》。

五、审议通过了关于《2018年度财务决算报告》的议案,表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了关于《2019年度财务预算报告》的议案,表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了关于修订《公司章程》的议案,表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过了关于《公司2018年度社会责任报告》的议案,表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒2018年度社会责任报告》全文。

九、审议通过了关于《公司2018年度内部控制审计报告》的议案,表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒2018年度内部控制审计报告》全文。

十、审议通过了关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案,表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒2018年度内部控制自我评价报告》。

十一、审议通过了关于公司2018年度利润分配议案,表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

以公司2018年末总股本2,544,900,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),共计派发现金股利763,470,000.00元,剩余未分配利润,结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

十二、审议通过了关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案,表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(2019-0)。

十三、审议通过了关于公司2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的议案,表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事梁勇、孙真福、王译萱、单翔回避表决。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的公告》(2019-015)。

十四、审议通过了关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案,表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事梁勇、孙真福、王译萱、单翔回避表决。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(2019-024)

十五、审议通过了关于续聘公司2019年度审计机构的议案,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已连续五年服务于公司,承担年度财务报告审计、内部控制审计工作。该所具备证券从业资格,且审计期间能够认真履行职责,客观评价公司财务状况与经营成果,为公司提供了较好地审计服务。鉴于保障年报审计工作的持续性,综合衡量该所的服务意识、职业操守和履职能力后,拟提议继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度会计审计机构和内控审计机构,聘期 1 年。

十六、审议通过了关于对公司2019年度固定资产等投资进行授权的议案,表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会对总经理室作以下授权:2019年在固定资产等日常经营性项目投资总额不超过4亿元的前提下,授权总经理室审批投资额在5000万元以内的单个项目;全年固定资产投资总额累计超过4亿元后(不包括募投项目已经涉及的投资),或单个项目投资额超过5000万元,须经总经理室审核通过后再提请董事会审议。

十七、审议通过了关于董事会换届选举的议案,表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于董事会换届选举的公告》(2019-016)。

十八、审议通过了关于公司会计政策变更的议案,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于会计政策变更的公告》(2019-020)。

十九、审议通过了关于终止实施连锁经营网点改造项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案,表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于终止实施连锁经营网点改造项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2019-019)。

二十、审议通过了关于修订《凤凰传媒董事、监事和高级管理人员持股管理办法》的议案,表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十一、审议通过了关于江苏凤凰教育出版社有限公司对凤凰国际出版有限公司增资的议案,表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于江苏凤凰教育出版社有限公司对凤凰国际出版有限公司增资的公告》(2019-023)。

二十二、审议通过了关于2019年第一季度报告的议案,表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒2019年第一季度报告》。

二十三、审议通过了关于召开2018年度股东大会的议案,表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于召开2018年年度股东大会的通知》(2018-021)。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:2019-014

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2019年4月25日以现场表决方式召开。

会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席汪维宏先生主持。

经与会监事认真审议,通过以下决议:

一、审议通过关于《公司监事会2018年度工作报告》的议案,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于公司2018年度报告及其摘要的议案,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议批准。

三、审议通过关于《2018年度财务决算报告》的议案,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过关于《2019年度财务预算报告》的议案,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过关于《公司2018年度内部控制审计报告》的议案,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过关于公司2018年度利润分配的议案,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过关于监事会换届选举的议案,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于监事会换届选举的公告》(2019-017)。

九、审议通过关于公司会计政策变更的议案,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过关于终止实施连锁经营网点改造项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过关于2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的议案,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过关于聘用公司2019年度审计机构的议案,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过关于公司2019年第一季度报告的议案,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:2019-015

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“本公司”或“凤凰传媒”)第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2018 年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本公司在报告期内由于出版物的纸张和部分印刷环节仍保留在控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司(以下简称“凤凰集团”),为满足日常经营需要,报告期内本公司与凤凰集团部分下属子公司进行纸张采购、接受印刷加工服务。根据本公司与凤凰集团签署的《商品与服务交易框架协议》,上述日常关联交易按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行,交易价格公允合理,不影响上市公司的独立性。

公司向凤凰集团转让印刷业务资产,增加了凤凰集团与公司关于印刷业务的日常关联交易。详见2018年4月28日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于关于向控股股东凤凰集团出售印刷业务资产暨关联交易的的公告》(2018-013)。

一、2018年度日常性关联交易执行情况

经凤凰传媒2018年度股东大会审定,凤凰传媒及其下属子(分)公司(以下简称“公司”)与控股股东凤凰集团及其子公司2018年除金融服务以外日常性关联交易总额预计10.53亿元。其中,采购商品或接受劳务为10.06亿元,销售货物或提供劳务1168万元,房屋租赁3547万元。

根据天衡会计师事务所审定的2018年度财务会计报告,公司2018年度除金融服务以外实际发生与控股凤凰集团及其子公司的日常性关联交易总额为9.20亿元,其中:关联货物采购和接受劳务为8.56亿元,关联货物销售和提供劳务1715.84万元,关联租赁4683.12万元。

2018年度日常性关联交易执行情况明细表及差异较大项目变动原因如下:

单位:万元 币种:人民币

2、凤凰集团控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)为凤凰传媒提供相关金融服务。2018年交易情况如下:

(1)凤凰传媒在财务公司日最高存款余额(包括应计利息及手续费)67.99亿元。

(2)财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的日最高使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)为0.23亿元。

二、2019年度日常性关联交易的预计情况

1、凤凰传媒及其下属子(分)公司与控股股东凤凰集团及其子公司2019年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为10.36亿元,基本情况如下:

单位:人民币元

2019年度日常性关联交易预计情况与2018年实际发生额对比情况表如下:

单位:万元 币种:人民币

2、凤凰集团控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)为凤凰传媒提供相关金融服务。2019年交易限额预计如下:

(1)凤凰传媒在财务公司每日最高存款余额(包括应计利息及手续费)不超过95亿元(含本数)。但财务公司向凤凰传媒发放贷款的,该贷款余额的存放可不受此限。

(2)财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的每日使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)不超过人民币合计95亿元(含本数)。

(3)财务公司为本公司(含控股子公司)提供的委托贷款业务规模不超过10亿元,委托投资业务规模不超过50亿元。

3、主要关联方情况介绍(1)江苏凤凰出版传媒集团有限公司

公司住所:南京市中央路165号

注册资本:150,000万元

经营范围:省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁,省政府授权的其它业务。

关联关系:公司控股股东。

(2)江苏凤凰文化贸易集团有限公司

公司住所:南京市中央路276-1号

注册资本:15,905.2万元

经营范围:许可经营项目:汽车运输、代理货物运输保险、企业财产保险。一般经营项目:纸、纸制品、木浆、化纤浆粨、印刷工业专用设备、印刷器材、电子产品及通信设备、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、钢材、文化办公机械、百货、机电产品、机械设备、有色金属、汽车销售,电子照排,仓储。自营和代理各类商品和技术的进出口。会议及展览服务、物业管理。

关联关系:同受公司控股股东控制。

(3)江苏凤凰资产管理有限公司

公司住所:南京市百子亭34号

注册资本:1 0,000万元

经营范围:资产管理,物业管理,房产租赁,对外投资,培训信息咨询,日用百货的销售,人才培训,设计、制作、代理各类广告。

(4)江苏新广联科技股份有限公司

公司住所:江苏省无锡市锡山经济开发区团结北路18号

注册资本:31500万元

经营范围:光电科技研究、咨询、服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国际禁止进出口的商品及技术除外);外存储设备及部件、数码学习机经及配件、电子及光电子器件的生产与销售;纸制品的销售;光电器具封装;普通货运;从事只读类光盘复制,只读类光盘母线1条,子盘复制线20条(39头);机械设备租赁(不含融资性租赁);预包装食品的批发与零售。

(5)江苏凤凰制版有限公司

公司住所:南京市百子亭34号东楼3层、4层

注册资本:500万元

经营范围:许可经营项目:出版物排版、制版;包装装潢印刷品排版、制版。一般经营项目:动漫设计。

(6)江苏凤凰印务有限公司

公司住所:南京经济技术开发区尧新大道399号

注册资本:8,000万元

经营范围:许可经营项目:包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷。一般经营项目:纸板、纸箱、纸制品和塑料制品的生产、销售。

(7)江苏凤凰国际文化中心

公司住所:南京市湖南路1号

注册资本:500万元

经营范围:许可经营项目:中餐餐饮服务,冷热饮制售,饮料零售,体育馆,游泳池,美容店。一般经营项目:承办国内外展览及会议服务,国内、外贸易,物业管理,房产租赁,工艺品销售、体育用品销售、礼品销售、文具用品销售。

(8)江苏凤凰台饭店有限公司

公司住所:南京市湖南路47号

注册资本:18,000万元

经营范围:许可经营项目:住宿服务,中餐、西餐、熟食卤菜、职工用餐制售,月饼委托加工销售,定型包装食品销售;卷烟、烟丝、雪茄烟零售;文化娱乐服务。一般经营项目:百货、家具、家用电器、针纺织品、化妆品、建筑材料、工艺美术品销售,物业管理,票务代理,酒店管理。

(9)江苏新图进出口公司

公司住所:南京市百子亭34号

注册资本:125万元

经营范围:许可经营项目:图书、只读类光盘及交互式光盘的进口业务,预包装食品批发与零售。自营和代理图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物及印刷品的出口业务,自营和代理各类商品及技术的进出口,普通机械、百货、纸、木浆、电子产品、工艺美术品、金属材料、建筑材料、装饰材料、初级农产品、家具、办公用品、文教用品、体育用品、玩具的销售,经济信息咨询服务、会展服务、出版发行信息服务。

(10)四川凤凰酒业有限公司

公司住所:绵竹市板桥镇八一村

注册资本:10,000万元

经营范围:许可经营项目:生产、销售:白酒(凭许可证在有效期内经营)及相关进出口业务。

(11)江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司

公司住所:南京市湖南路1号

注册资本:100,000万元

经营范围:许可经营项目:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

(12)江苏凤凰新华印务有限公司

公司住所:南京市经济技术开发区尧新大道399号

注册资本:35220万元

经营范围:许可经营项目:出版物印刷,包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷。印刷材料、印刷设备零配件、金属材料的销售,印刷技术咨询、技术服务,信息数字化处理、存储、管理,物资配送,境内劳务派遣,设备租赁、房屋租赁,纸及纸制品加工与销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。纸制品的批发、零售。以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷。增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、2019年度预计日常性关联交易明细情况

单位:万元 币种:人民币

三、定价原则

上述关联交易的定价依据是:相关商品或服务的价格,有政府定价或政府指导价的,按照政府定价或政府指导价执行;没有政府定价或政府指导价的,按照市场价格执行;没有市场价格的,按照双方协商的价格执行。

四、对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,关联交易价格也遵循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 编号:2019-016

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

一、主要内容

2019年4月25日,江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”或“公司”)第三届董事会第二十八次会议审议通过了关于董事会换届选举的议案。鉴于公司第三届董事会任期到期,公司决定进行换届选举。根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定,公司第四届董事会由11人组成。根据公司第三届董事会提名委员会的提名方案,提名梁勇先生、孙真福先生、王译萱先生、佘江涛先生、单翔先生、徐海先生、林海涛先生、应文禄先生、罗戎先生、陈志斌先生和丁韶华先生为第四届董事会董事候选人,其中应文禄先生、罗戎先生、陈志斌和丁韶华先生为独立董事候选人,陈志斌先生为会计专业人士。公司第四届董事会任期为股东大会选举通过之日后的三年。候选人简历见附件。

二、独立董事的独立意见

独立董事对该事项发表独立意见如下:

第三届董事会第二十八次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》中对公司第四届董 事候选人的提名和表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,合法、有效;通过对董事候选人教育背景、工作经历、专业素养等方面的情况了解,我们认为:

(下转B162版)

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