在选择写这篇文章之前,我参考了一下百度关于比特币的热搜问题,没有酷易充想到“比特币怎么变现?”这个小白型问题居然排在前面,但我又考虑了一下,在这个信息这么透明的时代,问这个问题的人应该另有隐情,那么我们来分析一下莎莉的养身工坊,想搞清楚比特币能否变现的主要有两66影视旧版华为mate手机种人。

一种是真的小白,真的是好奇宝宝心理,他霍小媛沙海们只是想搞清这些代码怎么变成真金白银,并且心中跃跃欲试只要你跟他讲了他就要去买了,那么我就简单地告诉他:第一步,请先学会FQ,如果实在不会请找一个18岁左右的未成年人,他一定可以教你的,第二步,找个交易所,最好找那种大牌交易所,智翔通什么火币币pgd635安ZB之类的,我也不是歧视小交易所,只是因为大交易所的客服比较忙得过来说话客气而已第三步,去交易所的新手教程(如果没有的话一定是山寨草包交易所)或者联系在线客服MM,5分钟就能清晰熟练宛如老韭菜了。什么?你说你连智能手机都没有?那您老还是别趟比特币这汪深水了吧

说完第一种,第二种问这种问题的应该就是“道理我都懂,但我怎么把比特币变现”的洗钱者了,他们不是不懂操作流程,是不知道怎么把超大额现金“神不知鬼不觉”地变成比特币

本人是一个挖矿平台考拉矿工的工作人员,没事儿的时候会在网上写写文章找找客户,往往会接到莫名的私信和电话,对方往往会压低了声音问我:“你懂的,我有一笔资金,你帮我变成比特币,我不会让你白忙的”对此,我只能呵呵。

现在已经9012年的天朝了,还想拿比特币洗钱?大爷你回去洗洗睡了吧。

这里应该有同学要举手提问:不是说比特币拥有匿名的特征,非常利于犯罪分子洗钱么?那什么什么地方的抢劫犯就是要求用比五鼠战长沙特币交赎金

唉,看来匿名性这个特点我要好好地扒一下。这几乎可以说是目前社会上对比特币的最大误解之一,很多人仍然认为,比特币的主要作用就是用于黑市买卖、洗奥拉星夜兰钱、转移资产,毫无疑问是被一些不加思考的文章所解释的“匿名性”所误导。

不客气地讲,在目前的监管体制下,用比特币进行非法资金流通是一种十分蠢的选择,想利用比特币的匿名性来洗钱或是用于大宗黑市交易等,还真不如用打赏表情包或者贪玩蓝月来的安全实在。据以往数据统计,用于洗钱或是黑市交易的比特币春宵共渡交易只占比特币总交易的7%。

而且需要注意的一点是!洗钱!是要把非法的钱洗成合法的钱,这个过程其实是把“匿名”的钱洗成“实名”!所以你跟我说用比特币洗钱?你怕是想笑死我来继承我的考拉矿工余额账户吧。

正经点说,比特币的匿名是一种极弱的匿名,而且仅仅是一种链上的匿名。为什么?打开比特币区块浏览器,输入一个地址,你便可以看到这个地址上的比特币数量和所有的交易往来,也就是说,你只需要知道一个人的地址,你便可以知道这个人所有的比特币资产、流水和交易对手。作为一个正常人,如果黄晓彤是单纯地使用比特币进行流通,在区块链上完成交李云迪,滴滴顺风车,炸酱面的家常做法易后必须要把比特币合法地兑换成法币,在目前的监管环境下,在把比特币兑换成法币或是实物的这一环节,仍然无法逃脱监管,而且面临的问题会更严重——如果交易中的任意一方的现实身份暴露,那么这笔交易里的所有参与方都难以逃脱追索。我们可以看看OK交易所徐明星先生的“自供”:

“这是“不可能和不现实”的,在国内购买大量比特币会受到交易平台严格的反洗钱调查,用户从我们OKCoin币行平台购买的比特币,首先我们OKCoin币行会做相关认证,资金来源的审查,资产额度多少等等。另外国外银行和交易平台的“反洗钱”程序更加复杂,凭空来了一笔钱或比特币,国外没有一个机构会给你提现,需要提供资金的合法来源证明,同时比特币的价格也在不断波动,通过比特币换汇是一种假想,其操作难度远大于传统泽米尔阿万手段技术绝对不是越过监管和法律的丁少华为什么被冷藏手段。”

看到这里就会发现天朝对各大交易所的用户、交易对手、交易流水其实是了如指掌的,所以说匿名性?不存在的哦。你听说过的洗钱案例,大部分发生在国外交易所,那种交易所脱离政苏兮与朗明府监管,不需要实名认证,近年来多次被牵扯进罪案之中大灾难紧急操控中心的美国LocalBitc谁告汪治怀oins交易所,就是无需上传身份证就可以进行买卖交易。当然法网恢恢疏而不漏,FBI们有的是办法盘他,早在2014年,加拿大《环球邮报》就曾报道,美国USS调查员曾在LocalBitcoins网站装扮成买家,称自己需要用盗取信用卡的赃款购买比特币,与他交易的一名男子当场被美国特请局以洗钱罪名逮捕。据传,LocalBitcoins早就已经成了情报部门重点监控的对象,国外很多执法机构都长期布线甚至“钓鱼”。

为了堵住跨国洗钱的漏洞,现在国静宁一中成绩查询际间的合作也越来越密切,据Cointelegraph消息,G7倡议下建立的政府间反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)发布了对加密通证领域反洗钱和恐怖主义融资的初步指引。对于数字通证行业来说,被监管无疑是一个利好消息。在更全面的监管体系下才会有更多的普通用户以及机构用户,接受使用数字货币。那些妄图利用比特币的低成本来行洗钱之事的人还是醒醒吧。简而言之,在目前的监管环境下,在把数字货币兑换成法币或是实物的这一环节是不可能脱离监管的。

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